Lavado de dinero: Dos chinos y un argentino circulaban por una ruta entrerriana con millones de pesos
Editor
Policiales20/03/2023También transportaban dólares cuando fueron atrapados en un operativo de control.
Lavado de dinero
En un control de la Autovía, le encontraron más de $7.600.000 y no pudo justificarlos
Editor
Policiales19/01/2023La Justicia de Concepción del Uruguay inició la investigación por el delito de lavado de activos al conductor que se trasladaba por la Autovía Artigas (Ruta Nacional 14).
La Policía incautó 7.540 dólares a una familia porque no tenía comprobantes
Editor
Policiales19/10/2022El efectivo suma poco más de 1 millón de pesos al cambio oficial. Como no pudieron acreditar el origen del dinero, los investigan por presunto “lavado de activos”.
Gendarmería y AFIP desbaratan una banda dedicada a lavado de dinero en Concordia
Editor
Policiales04/08/2022También operaban en Colón, Villaguay y Córdoba. En nuestra ciudad fue allanado un conocido supermercado mayorista.
Lavado de dinero en Entre Ríos: Gendarmería secuestró millones de pesos y dólares
Editor
Policiales17/03/2022Los gendarmes controlaron un remís y constataron que un pasajero, de nacionalidad china, trasladaba una gran cantidad de dinero extranjero y nacional en una mochila.
Allanamiento en la AFA y en otros clubes por lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores
Editor
Deportes29/09/2021Lo realizan agentes de la PSA en Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. La investigación es llevada adelante por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Lo más visto
Accidente y fuga en plena mañana post Navidad: localizan al conductor alcoholizado
TABANO SC
Policiales27/12/2025A las 11:30 de este jueves posterior a los festejos navideños, personal de la Comisaría Tercera se constituyó en calles Belgrano y A. Niez, donde constató un siniestro vial con fuga. En el lugar se encontraba un Fiat Cronos rojo estacionado, el cual había sido colisionado por otro vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga dejando abandonados el paragolpe y la chapa patente.
Operativo nocturno: control vehicular, intento de fuga y secuestro de un arma de fuego
TABANO SC
Policiales27/12/2025La noche del 26 de diciembre, cuando el reloj se acercaba a las 23, la ciudad todavía mostraba los coletazos de las celebraciones navideñas. En ese contexto, personal policial realizaba un Operativo de Control Vehicular e Identificación de Personas, que ya había arrojado las primeras intervenciones: tres motocicletas retenidas por distintas irregularidades.
Rumbo al Uruguay: largas filas colapsan el Puente San Martín en pleno éxodo de fin de año
TABANO SC
Provinciales27/12/2025Cientos de conductores aguardan más de 30 minutos sobre la estructura que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Unos 50 mil visitantes ya cruzaron a Uruguay en lo que va de diciembre.
Cuatro allanamientos por lavado de activos: una investigación que une divisas ilegales, autos robados y operaciones en la zona del lago
TABANO SC
Policiales27/12/2025La mañana del viernes 26 de diciembre comenzó con un fuerte despliegue policial en Concordia. Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental, junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal.