Lavado de dinero: Dos chinos y un argentino circulaban por una ruta entrerriana con millones de pesos
Editor
Policiales20/03/2023También transportaban dólares cuando fueron atrapados en un operativo de control.
Lavado de dinero
En un control de la Autovía, le encontraron más de $7.600.000 y no pudo justificarlos
Editor
Policiales19/01/2023La Justicia de Concepción del Uruguay inició la investigación por el delito de lavado de activos al conductor que se trasladaba por la Autovía Artigas (Ruta Nacional 14).
La Policía incautó 7.540 dólares a una familia porque no tenía comprobantes
Editor
Policiales19/10/2022El efectivo suma poco más de 1 millón de pesos al cambio oficial. Como no pudieron acreditar el origen del dinero, los investigan por presunto “lavado de activos”.
Gendarmería y AFIP desbaratan una banda dedicada a lavado de dinero en Concordia
Editor
Policiales04/08/2022También operaban en Colón, Villaguay y Córdoba. En nuestra ciudad fue allanado un conocido supermercado mayorista.
Lavado de dinero en Entre Ríos: Gendarmería secuestró millones de pesos y dólares
Editor
Policiales17/03/2022Los gendarmes controlaron un remís y constataron que un pasajero, de nacionalidad china, trasladaba una gran cantidad de dinero extranjero y nacional en una mochila.
Allanamiento en la AFA y en otros clubes por lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores
Editor
Deportes29/09/2021Lo realizan agentes de la PSA en Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. La investigación es llevada adelante por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Lo más visto
ARCA denunció a la concejal Romina Todoni y su empresa de residuos por evasión tributaria con facturas truchas
TABANO SC
Provinciales14/09/2025La funcionaria libertaria quedó nuevamente envuelta en un problema judicial, también a raíz de irregularidades en la chatarrería.
Investigan banda dedicada al ingreso de vehículos robados desde Buenos Aires
TABANO SC
Policiales14/09/2025En el marco de una causa por asociación ilícita en etapa investigativa, personal policial realizó este jueves una serie de procedimientos que arrojaron resultados positivos y permitieron avanzar en el esclarecimiento de una presunta red delictiva dedicada al ingreso de vehículos robados desde la provincia de Buenos Aires.
Quini 6: un paranaense ganó $1.000 millones en el Tradicional de este domingo
TABANO SC
Nacionales14/09/2025En el sorteo Tradicional del Quini 6 de este domingo un único apostador acertó los 6 números y se llevó el pozo total de más de mil millones de pesos. Es de la capital de Entre Ríos.