Lavado de dinero

La Policía incautó 7.540 dólares a una familia porque no tenía comprobantes

El efectivo suma poco más de 1 millón de pesos al cambio oficial. Como no pudieron acreditar el origen del dinero, los investigan por presunto “lavado de activos”.

Policiales 19/10/2022 Por Editor

Gendarmería y AFIP desbaratan una banda dedicada a lavado de dinero en Concordia

También operaban en Colón, Villaguay y Córdoba. En nuestra ciudad fue allanado un conocido supermercado mayorista.

Policiales 04/08/2022 Por Editor

Lavado de dinero en Entre Ríos: Gendarmería secuestró millones de pesos y dólares

Los gendarmes controlaron un remís y constataron que un pasajero, de nacionalidad china, trasladaba una gran cantidad de dinero extranjero y nacional en una mochila.

Policiales 17/03/2022 Por Editor

Allanamiento en la AFA y en otros clubes por lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores

Lo realizan agentes de la PSA en Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. La investigación es llevada adelante por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Deportes 29/09/2021 Por Editor