Lavado de dinero: Dos chinos y un argentino circulaban por una ruta entrerriana con millones de pesos
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Policiales20/03/2023También transportaban dólares cuando fueron atrapados en un operativo de control.
Lavado de dinero
En un control de la Autovía, le encontraron más de $7.600.000 y no pudo justificarlos
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Policiales19/01/2023La Justicia de Concepción del Uruguay inició la investigación por el delito de lavado de activos al conductor que se trasladaba por la Autovía Artigas (Ruta Nacional 14).
La Policía incautó 7.540 dólares a una familia porque no tenía comprobantes
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Policiales19/10/2022El efectivo suma poco más de 1 millón de pesos al cambio oficial. Como no pudieron acreditar el origen del dinero, los investigan por presunto “lavado de activos”.
Gendarmería y AFIP desbaratan una banda dedicada a lavado de dinero en Concordia
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Policiales04/08/2022También operaban en Colón, Villaguay y Córdoba. En nuestra ciudad fue allanado un conocido supermercado mayorista.
Lavado de dinero en Entre Ríos: Gendarmería secuestró millones de pesos y dólares
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Policiales17/03/2022Los gendarmes controlaron un remís y constataron que un pasajero, de nacionalidad china, trasladaba una gran cantidad de dinero extranjero y nacional en una mochila.
Allanamiento en la AFA y en otros clubes por lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores
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Deportes29/09/2021Lo realizan agentes de la PSA en Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. La investigación es llevada adelante por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
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Después de balear a Huck, Corvalán se sacó una selfie con su hija y la publicó como historia
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Interés General02/09/2025El imputado de la tentativa del homicidio sacó la foto y la subió a su estado de Whatsapp, con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”. El fiscal Jorge Gutiérrez ya requirió la autorización para las pericias psicológicas a la víctima y la Cámara Gesell a la menor.
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Internacionales03/09/2025Henderson Donante Parra fue detenido casi en el límite con Venezuela. Había escapado junto a otros 41 presos del penal de Tocorón y era buscado con una alerta roja de Interpol en 196 países.
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Echan a funcionario municipal tras ser allanado por supuesta extorsión a una mujer con un video íntimo y encontrar drogas en el dormitorio del hijo.
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Policiales03/09/2025La Policía encontró drogas en el dormitorio del hijo cuando allanó la casa del funcionario municipal, acusado de haber pedido $20 millones para no difundir un video íntimo.