La Aduana denunció penalmente una exportación de miel por irregularidades y aplicará una multa de casi $100 millones
La Dirección General de Aduanas constató una exportación irregular de miel y multó a la empresa con la suma de $100 millones, según informó el propio organismo.
Según se difundió, "las acreditaciones bancarias de la empresa exportadora no guardaban relación con su actividad comercial", lo que motivó la investigación.
El organismo interdictó, sin derecho a uso y traslado, 197 tambores con miel natural de abejas que se encontraban en el Depósito Fiscal Censer, en la Ciudad de Buenos Aires.
La Dirección resolvió no dar curso a una exportación a los Estados Unidos de 60.180 kg de miel, valuada en u$s140 mil, por "múltiples irregularidades" detectadas en la operatoria de las empresas vinculadas.
La investigación que llevó a la decisión "gira en torno a la trazabilidad de la mercadería", ya que la empresa exportadora declaró haber comprado la miel en cuestión por cerca de $13.5 millones, pero la Aduana constató que las acreditaciones bancarias de la firma exportadora no guardan relación con su actividad comercial.
Luego, la empresa proveedora de la mercancía "tiene un perfil aún más dudoso", en razón de que "no pudo demostrar haber adquirido la miel, ni insumos relacionados con su producción", añadió la DGA.
"Tampoco tiene empleados en relación de dependencia, ni posee maquinaria agrícola ni establecimientos rurales a su nombre, ni pudo exhibir facturas de alquiler relacionadas con ello. De hecho, ni siquiera tiene bienes registrables a su nombre. Su primer antecedente de venta de miel data de octubre del año pasado", fundamentó.
Por esa razón, la Aduana consideró que la firma proveedora "no tiene una capacidad económica y financiera que le permita justificar su desarrollo comercial".
Toda esta operatoria responde a un perfil que la Aduana viene observando en forma recurrente con relación a las exportaciones de productos primarios: consiste en adquirir la mercadería en efectivo, en negro, y exportarla a través de empresas fantasma para luego, finalmente, no ingresar las divisas al país. En ese sentido, toda la actividad detrás de la pretendida exportación de miel permitía presumir que los dólares de la operación tampoco serían liquidados.