Estafa piramidal en Concordia: Cuatro allanamientos en diversos domicilios secuestran 30 celulares y buscan a un prófugo

La trama de la megaestafa piramidal con criptomonedas conocida como Peak Capital en ciudades del norte de Entre Ríos tiene mucho por escribirse y es impredecible. Hay más de 1.000 personas que cayeron en el supuesto engaño de los promotores locales de la plataforma de inversiones trucha, quienes a su vez están con miedo a sufrir venganzas. Uno habría escapado a una provincia del norte argentino, se trataría de un hombre de apellido Quiroz.

En este caso los estafados son principalmente de Concordia, Chajarí, Federación y Feliciano, pero trascendió que hubo mecanismos similares en otros lugares de Entre Ríos, como Paraná, Gualeguaychú e Islas y lo más probable es que se conozcan más.

Días atrás se radicaron dos denuncias en la Seccional 8a. de Policía de Concordia, los denunciantes afirman que los "estafadores" se quedaron con casi 470.000 dólares de los “inversores” en el grupo Peak Capital Team, que funcionaba a través de grupos de WhatsApp donde el “líder” y los “administradores” bajaban directivas sobre los movimientos de dinero que debían ejecutar los participantes.

El cabecilla está identificado con las iniciales A.A.Q., mientras que los cómplices son B.N.J.L., J.R.Z., I.J.R. y S.R. El capítulo Concordia de la megaestafa inició en febrero. En el primero de los grupos de WhatsApp había más de 1.000 personas. “El 90% de los integrantes había depositado más de 1.000 dólares”, confió uno de los supuestos estafados a AHORA.

 Los presuntos administradores del grupo de Peak Capital en Federación
Luego se había formado un segundo grupo de más de 500 personas y se estaba armando un tercero, de unas 280. Hasta que se supo que era todo una estafa, se cayeron las plataformas de “inversión”, se cerraron los grupos de chats y estalló el escándalo.

El mecanismo del supuesto engaño

El proceso para entrar en el juego era inscribirse en la plataforma de criptomonedas llamada MGS Trade. Eso daba acceso a los grupos de WhatsApp. “Nos hacían transferir desde una cuenta de Binance a esa plataforma, logrando un objetivo diario de 5,5% sin límite hacia arriba. Dependiendo el monto que depositaba, podías ganar hasta el 50%, 100% o 150%”, relató el damnificado de Concordia.

“Ingresábamos con 50 dólares. La primera noche de operación comprábamos criptomonedas. La ganancia de cada persona era de 20 dólares una vez cerrada la operación. Y cuando ingresabas como miembro nuevo la plataforma te obsequiaba el 10% de reintegro”, añadió.

La plataforma trucha marcaba ganancias a cada participante, pero nunca permitía retirarlas. Cada vez que se quería retirar el rendimiento había problemas con el sistema o se presentaban demoras de 24 y 48 horas. Una vez depositado el capital, entraba en “revisión”, paso que duraba alrededor de un día. Cumplido ese plazo, la página exhibía que no se concretó el retiro por distintos motivos, por ejemplo, “fondos insuficientes”.

Cuando los inversores pedían explicaciones y respuestas al “líder” y los administradores, éstos exhibían documentos que acreditaban retiros, pero eran falsificados. “La gente tenía desconfianza”, admitió el estafado concordiense.

El objetivo del grupo era juntar 500.000 dólares para, supuestamente, ingresar a la Bolsa de Estados Unidos. Una vez logrado, había que esperar hasta 10 días para retirar. “Debía llegar la autorización de retiro, pero no sucedió”, relató el testigo.

 
Desengaño y broncas

El engaño arruinó varias vidas y ahorros de años. “Hay personas que han vendido domicilios y vehículos para ingresar”, mencionó el damnificado que a AHORA. En su caso vendió un auto para juntar dólares, cambiarlos por criptomonedas y adquirir ganancias inverosímiles en el mercado legal.

Pero, mientras tanto, los autores del ardid se hicieron un botín multimillonario. Según pruebas digtales que consiguieron algunos estafados organizados, el líder podría retirar en una sola noche hasta 5,5 millones de pesos argentinos y un mínimo de 600 a 900 dólares diarios. Los administradores podían retirar de 300.000 a 800.000 pesos por noche.

Los estafadores no se cuidaban con las apariencias. Publicaban en el grupo de WhatsApp los bienes que obtenían: propiedades, autos, motos, computadoras de siete a ocho millones de pesos. Incluso organizaron dos eventos de “Peak Capital”: uno en el salón municipal de Federación en agosto y otro en el Autódromo de Concordia a comienzos de septiembre. Llegaron a sortear televisores de 50, 60 y 70 pulgadas, electrodomésticos y celulares de alta gama, recuerdan algunos estafados de la zona.

Pero una vez que se descubrió la farsa no sólo se terminó la impunidad para los estafadores, sino que empezaron a llegarles duras exigencias de respuestas y hasta amenazas concretas. “Los conocemos personalmente. Amedrentaron en los domicilios a los denunciantes. Ahora están prófugos y no se los encuentra por ningún lado”, mencionó uno de los engañados a AHORA.

Según las averiguaciones del grupo, la mayoría está en Concordia, pero uno huyó y estaría refugiado en la provincia de Formosa, se trataría de 

Algunos administradores llegaron a denunciar las amenazas mediante abogados y estarían custodiados, temerosos por las represalias.

Al consultarles sobre las expectativas de recuperar sus ahorros e inversiones por ahora perdidas, los engañados admiten que “esperanzas siempre vamos a tener, pero como grupo queremos que por lo menos se haga justicia”.

Mientras, algunos se ilusionan con la trazabilidad del dinero, ya que la criptomoneda que usaba Peak Capital era USDT, que “no es muy compleja de rastrear”, dijo uno de los engañados. Aparentemente, los líderes locales sacaban las cripto de MGS, las pasaban a Binance (legal) y de ahí a Mercado Pago. Esto resguarda alguna esperanza de seguir la senda del dinero robado.

LOS ALLANAMIENTO DE LA TARDE EN CONCORDIA

El comisario Miguel Retamar comentó  a Concordia Policiales que “días atrás en Comisaría Octava se recibieron dos denuncias puntualmente por esta famosa estafa piramidal. Así que, ante esta situación, es que se comunicó con el fiscal Martín Núñez, a quien se le solicitó una serie de allanamientos, los cuales se están llevando a cabo en este momento”.

Consultado si la causa tiene a personas detenidas, Retamar señaló que “nosotros lo que logramos es en base a las denuncias que se recibieron, quienes mencionan a una persona puntualmente, la cual es la que supuestamente era el que llevaba a cabo esta maniobra, pero obviamente esto después tiene su distinto trámite. Seguramente van a haber otras personas más involucradas, pero en base a lo poco que se tiene es que se realizó este procedimiento”.

Asimismo, hizo referencia a si habría personas que estarían en carácter de prófugos, a lo que mencionó que “en uno de los allanamientos que estuvimos realizando puntualmente, una de las personas que a nosotros nos interesaban, que era propietaria de esta casa y la cual había sido denunciada, la tratamos de localizar y uno de los hermanos nos manifestó que en este momento no se encontraba y que hace varios días que no tiene ningún tipo de contacto con él. Así que obviamente esto se le va a informar al fiscal y después diligenciarán las medidas judiciales necesarias”.

El fiscal Martín Nuñez, solo libró el pedido de las órdenes de allanamiento y luego verá si procede la intervención judicial o archiva la causa.

Por su parte, la 2da jefa de la comisaría Octava – oficial principal Mariana Aguirre –, dijo que “a raíz de las denuncias y lo que se logró investigar por los oficiales de esta comisaría junto a los de otras dependencias, es que se llevaron a cabo allanamientos, donde se logró secuestrar alrededor de 30 celulares y otros aparatos tecnológicos”.

A su vez, remarcó que en esta causa lo se busca es “investigar quienes son las personas que llevaron a esto, porque hasta al momento tenemos presuntos administradores y una persona que sería es el que empezó el círculo en la plataforma”.

Fuente: Ahora - Tele5 y Concordia Policiales.