El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos. Según la acusación, el dirigente habría utilizado documentación considerada falsa para justificar el ingreso de US$200.000 en una cuenta bancaria.
De acuerdo con la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar el origen de esos fondos. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la operación no se habría concretado en los términos declarados.
Entre los elementos reunidos en el expediente figura que el exlegislador no habría viajado a Guatemala para prestar los servicios profesionales mencionados y que las explotaciones mineras vinculadas a la firma señalada no se encontraban operativas al momento de la presunta contratación.
Fondos bajo investigación
La causa también analiza el recorrido del dinero recibido por Espert. Según la fiscalía, los fondos investigados estarían relacionados con cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y que además fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
A partir de esos elementos, Domínguez formalizó el pedido de indagatoria contra Espert por presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que forma parte de la investigación.
