Cuatro allanamientos por lavado de activos: una investigación que une divisas ilegales, autos robados y operaciones en la zona del lago

La mañana del viernes 26 de diciembre comenzó con un fuerte despliegue policial en Concordia. Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental, junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, ejecutó cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal.

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Los operativos se desarrollaron en dos frentes bien definidos. Por un lado, en propiedades vinculadas a un hombre de apellido Carniel: una vivienda ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otra en plena zona del lago de Salto Grande, en la isla Salvatore, un punto habitualmente asociado a embarcaciones deportivas y residencias de fin de semana.

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El segundo eje de los allanamientos apuntó a domicilios relacionados con un sujeto de apellido Centurión: uno en la esquina de D. P. Garat y Batalla de Cepeda, y otro en un barrio privado cercano al lago, donde se presume que se realizaban movimientos económicos y logísticos vinculados a la causa.

Una investigación que comenzó hace años

La trama que desembocó en estos procedimientos no nació de un día para otro. Según fuentes vinculadas al caso, la Prefectura Naval Argentina inició hace aproximadamente cuatro años una pesquisa sobre la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay. En esa operatoria habrían aparecido los nombres de Carniel y Centurión, lo que derivó en una causa por lavado de activos.

En paralelo, la Policía de Entre Ríos abrió en 2023 otra línea investigativa tras el secuestro en Concordia de camionetas de alta gama robadas en distintas provincias y luego revendidas en la ciudad. Ese hallazgo encendió las alarmas sobre una posible estructura dedicada al ingreso, circulación y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos sustraídos.

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Con ambas investigaciones avanzadas, la Fiscalía Federal —a cargo de la doctora Josefina Minatta— decidió unificarlas, al detectar puntos de contacto entre los sospechosos y los circuitos económicos investigados. El juez federal Hernán Viri autorizó los allanamientos conjuntos.

Resultados: dinero, vehículos, armas y embarcaciones

Los procedimientos dejaron un volumen significativo de elementos secuestrados.

En la vivienda de calle Ramírez (Carniel):

Tres teléfonos celulares
Tres notebooks
Dos camionetas Toyota Hilux con pedido de secuestro vigente
14 millones de pesos argentinos
1.820 dólares, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros
En la propiedad de la isla Salvatore (Carniel):

Una motocicleta Honda Wave
Un motor fuera de borda Yamaha 8 HP
Una moto de agua Sea
Un yate a vela
Un yate a motor
Numerosas autopartes
Todo quedó a disposición del Juzgado Federal.

En los domicilios vinculados a Centurión:

Una pistola semiautomática calibre .22
Un iPhone, una notebook y un iPad
Una camioneta Dodge RAM
166.680 pesos argentinos, 2.126 dólares, 64.989 pesos uruguayos y euros
Dos máquinas contadoras de dinero
Una causa que promete avanzar

Con el material secuestrado y las dos líneas investigativas ya unificadas, la causa por lavado de activos entra ahora en una etapa clave. Los investigadores buscan determinar el alcance real de la presunta organización, los circuitos financieros utilizados y el posible vínculo entre el tráfico de divisas, los vehículos robados y el patrimonio incautado en la zona del lago.

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