Uno de los detenidos por el "escaneo de ojos" está relacionado con el dueño de Sur Finanzas, el concordiense Ariel Vallejo
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, tiene lazos y es investigado por la Justicia en conexión con la ciudad de Concordia, Entre Ríos, aunque fundó su empresa principal en el conurbano bonaerense
Uno de los detenidos por el caso del "escaneo de ojos" fue relacionado con el contador concordiense Ariel Vallejos y su empresa Sur Finanzas:
Los Vínculos con el Fútbol Argentino
Cercanía con la cúpula: Vallejo mantiene una estrecha relación pública con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, a quien se ha señalado en el ámbito deportivo y judicial como su financista predilecto.
Financiamiento y Sponsoreo: Sur Finanzas se convirtió velozmente en patrocinador oficial de la Liga Profesional de Fútbol y sponsor de múltiples clubes. La Justicia investiga si los contratos de patrocinio eran pantallas para canalizar y blanquear dinero de origen ilícito.
Allanamientos a clubes: El juez federal ordenó procedimientos en 15 clubes de fútbol de Primera División y del ascenso (incluyendo a Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense y Temperley) para incautar documentación sobre contratos, préstamos cambiarios y pagos con la financiera.
Caso Banfield: Una de las acusaciones específicas de la fiscalía apunta a maniobras de defraudación y perjuicio económico en contra del Club Atlético Banfield a través de la triangulación de fondos.
Vínculos con Concordia
Causa judicial: La Justicia federal vinculó a Ariel Vallejo y a su madre a través de la firma Concordia Inversiones en expedientes por presunto lavado de dinero y transferencias millonarias.
Investigación: Las ramificaciones de las causas que lo investigan a él y su relación con el entorno de la AFA han puesto el foco en operaciones y conexiones financieras que alcanzan a la ciudad de Concordia.
Se trata de la investigación a una empresa constructora que hizo transferencias millonarias a Concordia Inversiones de Ariel Valle...
La situación judicial de Maximiliano Ariel Vallejo y su empresa Sur Finanzas escaló de forma significativa en la Justicia federal, en una mega causa que cruza de forma directa al fútbol argentino.
Las Causas Judiciales
Lugar de la causa: El expediente penal está radicado en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, impulsado por la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC.
Los cargos: Vallejo está acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita, lavado de activos agravado, usura y administración fraudulenta.
Monto investigado: Se rastrean maniobras financieras de presunto lavado y fraude que superan los 108 millones de dólares.
Defensa de Vallejo: El empresario se presentó a declarar, rechazó los cargos y alegó que es una "causa mediática". Argumentó poseer un patrimonio lícito y compatible con sus ingresos como CEO.
Secuestro de bienes: La Justicia ordenó operativos y el secuestro de numerosos vehículos de alta gama vinculados a él. Entre ellos destaca una Ferrari California valuada en USD 320.000, hallada oculta y sin patentes en un garage de Puerto Madero.
Esto es lo que se sabe hasta hoy, se aguardan novedades-
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