El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa, en Entre Ríos no necesitan autorización judicial.
La decisión, adoptada a pedido del fiscal Pollicita, incluye la revisión de activos y movimientos financieros vinculados a la pareja y a una empresa de su propiedad, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. En Entre Ríos, según las sentencias de cinco jueces penales de Concordia y uno de Paraná, no se requiere que un juez autorice el levantamiento del secreto, un fiscal puede hacerlo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito
La Justicia argentina resolviólevantar el secreto bancario y fiscalsobreManuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposaBettina Angeletti, mediante una decisión firmada hoy por eljuez federal Ariel Lijo. La medida forma parte de la investigación en curso sobre presuntoenriquecimiento ilícitoque involucra los movimientos financieros de la pareja y de la firmaAS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.
Entre las acciones adoptadas,Lijodispuso también el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa comoprestamistas o acreedorasdeAdorni:Silvia Pais,Norma Zuccolo,Beatriz Viegas,Claudia Bibiana Sbabo,Graciela MolinayVictoria María José Cancio.
La adquisición del departamente de la calle Miró, en Caballito, también bajo la lupa de la Justicia/Gustavo Gavotti
El objetivo de la resolución judicial esfacilitar el acceso a información patrimonial y bancariaque permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente por presuntoenriquecimiento ilícito.
La decisión judicial: acceso total a cuentas y movimientos
El juez Lijo atendió el pedido presentado por elfiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales deAdorni,Angelettiy la consultoraAS Innovación Profesional.Este procedimiento implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos relacionadas con los implicados, sin limitaciones.
Por ley, la información bancaria y fiscal está protegida como confidencialidad. El levantamiento –basado en losartículos 39 de la ley 21.526(ley de entidades financieras) yartículo 101 de la ley 11.683(régimen de procedimientos fiscales)– solo se permite con la autorización de un juez.
Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Adorni que declaró como testigo por la compra del departamento/RSFotos
El sector bancario y fiscal resguarda la información de sus clientes para proteger la privacidad y evitar filtraciones, lo que impide cualquier intromisión externa en los historiales bancarios o impositivos. Pero ante una causa penal en marcha,un juez puede habilitar el acceso total cuando hay elementos suficientes de sospecha,como los presentados en este expediente.
El levantamiento del secreto permite rastrear el flujo de fondos, detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones no declaradas y refutar eventuales explicaciones de los investigados.
La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y verificar si se produjeron maniobras que configuren delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.
El pedido de la fiscalía: motivos y alcances
El fiscal Gerardo Pollicitta/Adrián Escandar
La resolución autoriza a la fiscalía y al juzgado a seguir la pista del dinero e intensificar el análisis patrimonial de los investigados.
Los detalles del pedido del fiscal
Pollicita solicitó el levantamiento del secreto sobre el jefe de Gabinete y Angelettia partir del 1 de enero de 2022, para reconstruir el patrimonio de ambos antes del ingreso de Manuel Adorni a la función pública y analizar las variaciones patrimoniales de antes y después de ese momento.
Luego de ese pedido, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas, como un pedido al Banco Central de la República Argentina de datos sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros vinculados a Adorni, Angeletti y la firma MasBe, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, incluyendo el detalle de todas las operaciones realizadas.
También solicitó información sobre posibles vínculos de los involucrados con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos o plataformas del Sistema Nacional de Pagos, así como la identificación de los proveedores de servicios de pago y cualquier otra firma interviniente.
La lista de movimientos que el fiscal pidió que se informe abarca ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos,préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación relevante para la investigación, con la identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto.
Además, Pollicita solicitó a ARCA toda la información disponible sobre Adorni, Angeletti y MasBe desde el 1 de enero de 2022, así como copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, junto a los formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales rectificativas.
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