Causa Sur Finanzas: procesaron al concordiense Ariel Vallejo como jefe de una asociación ilícita y lo embargaron por $40.000 millones
El financista concordiense cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra con prisión preventiva, la cual cumple bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.
TABANO SCLa Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Además, convirtió su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia.
También ordenó un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones, en el avance de la investigación por las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a Sur Finanzas.
La resolución del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte también alcanzó a otras 17 personas y nueve sociedades vinculadas con el grupo. En total, los embargos dispuestos sobre los imputados y las empresas ascienden a $215.900 millones.
Según la investigación, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una organización que habría utilizado unas 15 sociedades para incorporar al circuito formal ganancias provenientes de operaciones cambiarias realizadas al margen de las normas. Luego, esos fondos se habrían destinado a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias.
Noticia que está siendo actualizada.-
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