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title: "Las acusaciones contra Ariel Vallejo centran sus negocios con el dólar oficial desde una casa de cambios de Concordia."
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description: "La casa de cambios de Vallejos en Concordia, movió en 2023 $15.957.637.529.- pero no presentó declaración jurada sobre ingresos y egresos de esas divisas. En la ciudad más pobre del país funciona la casa de cambio que movía millonadas de miles de pesos y dólares, aparentemente sin declarar."
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date_published: "2026-10-23T21:06:00-03:00"
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author_name: "TABANO SC"
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# Las acusaciones contra Ariel Vallejo centran sus negocios con el dólar oficial desde una casa de cambios de Concordia.

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## La Justicia investiga si **Ariel Vallejo**y las empresas vinculadas a**Sur Finanzas**integraron una estructura que accedía al **dólar oficial** a través de una **casa de cambio**, movía los fondos entre distintas sociedades y luego los incorporaba a una billetera virtual para darles apariencia legal.

## La hipótesis judicial incluye el uso de **cuentas de terceros** sin capacidad económica, transferencias fraccionadas y **compras millonarias de propiedades y vehículos en efectivo**.

## El financista cercano al presidente de la AFA, **Claudio “Chiqui” Tapia**, quedó detenido en la causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al **lavado de dinero**.

## El juez federal de Lomas de Zamora, **Tomás Rodríguez Ponte**, había ordenado su detención para tomarle declaración indagatoria, luego de que no lo encontraran en el domicilio que había informado a la Justicia.

## El titular de Sur Finanzas se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden. Minutos después, se confirmó que había quedado detenido. Además, se dispuso la **ampliación de su imputación, de la de otras 21 personas y de 17 empresas**.

## La fiscal federal **Cecilia Incardona** y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), **Diego Velasco**, analizan un presunto esquema que habría funcionado entre el **21 de septiembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2025**. La investigación apunta al origen cambiario de los fondos, su circulación por las empresas y la billetera virtual, su inversión en bienes y los movimientos patrimoniales en torno a los allanamientos.

## Según la hipótesis del juez, la estructura utilizó al **Centro de Inversiones Concordia S.R.L.**, la casa de cambio vinculada a Vallejo, para acceder al dólar oficial. Los fondos luego se movían entre distintas sociedades y el dinero de origen ilícito, asociado también a maniobras de evasión impositiva, habría ingresado a Sur Finanzas para ser “blanqueado”.

## La imputación señala que Concordia realizaba operaciones de compra y venta de moneda extranjera **“al margen de las normas cambiarias”**, una actividad que después habría continuado, al menos, **Ars Cambios S.A.S.**

## Solo en las cuentas de Concordia se habrían acreditado **$4.040.114.708 en 2022 y $15.957.637.529 en 2023**. El primer monto no coincidía con las ventas declaradas para ese año, que ascendían a **$2.440.801.851**. Por el segundo período, la sociedad no habría presentado declaración jurada.

## Según la descripción de las operaciones investigadas, esas ganancias se transfirieron a las cuentas personales de **Graciela Beatriz Vallejo y Maximiliano Ariel Vallejo**, a **Gestiones San Miguel S.A.**, a **Neocam S.A.S.** y a otras sociedades del grupo. También se habrían destinado a otras agencias de cambio y a inversiones a plazo, o retirado en efectivo para luego reinvertirse en la estructura.

## Otro de los hechos incorporados al expediente son **las operaciones de Concordia con otras agencias de cambio durante 2022**. Los investigadores buscan reconstruir ese circuito y su conexión con los fondos que circularon por **Sur Finanzas PSP S.A.**, la billetera virtual del grupo.

## La resolución describe distintas vías de ingreso del dinero a las cuentas de la sociedad en **bancos, compañías financieras, mutuales y otros proveedores de servicios de pago**.

## Los fondos llegaban mediante **transferencias fraccionadas de múltiples originantes, depósitos de cheques y depósitos de efectivo realizados por empleados del grupo**. También ingresaba efectivo entregado por agencias de cambio, que se documentaba como **“ingreso efectivo por gestión billetera”**.

## Luego, el dinero se acreditaba en cuentas virtuales de **usuarios sin capacidad económica, empleados y sociedades del grupo que no tenían cuentas bancarias propias**. La operatoria también habría incluido a personas que podían conocer o desconocer que tenían una cuenta, y a titulares registrados con **casillas de correo electrónico creadas en serie**.

## Desde esas cuentas, los fondos se transferían a terceros, a las empresas del grupo, a agentes de liquidación y a sociedades de pago y cobranza vinculadas o recién constituidas. Otra parte se retiraba en efectivo **sin que quedara registrado quién realizaba la extracción**.

## A partir de los elementos reunidos, el juez infirió que, **cuando una entidad bloqueaba o cerraba una cuenta, la operatoria continuaba en otra**.

## La investigación también señala que no se habrían aplicado los controles de debida diligencia y de reporte exigidos por la **Ley 25.246**. Entre los hechos mencionados figura que el **23 de octubre de 2024** se declaró ante el **Banco Industrial** que la sociedad no era sujeto obligado ante la **Unidad de Información Financiera (UIF)**. Asimismo, se cuestiona que se hubiera seguido operando después de un aviso de cierre de cuenta del **12 de julio de 2024**.

## La pesquisa ya había incluido el análisis de **operaciones por unos $818.000 millones**. Según los investigadores, parte de esos movimientos correspondía a personas y empresas cuya capacidad económica no permitía justificar los montos involucrados.

## Una casa de US$500.000 en Canning y préstamos en efectivo

## Entre las operaciones patrimoniales bajo sospecha aparece la compra de un inmueble en el **Saint Thomas Este Country Club de Canning**, realizada por **Maximiliano Ariel Vallejo junto con Bárbara Castelli**.

## La adquisición quedó asentada en la **escritura N° 147 del 6 de julio de 2023**, por **US$500.000 que habrían sido pagados en efectivo**. Según la documentación analizada, el empresario declaró la propiedad ante el fisco por **$50 millones**.

## También se investigan préstamos con garantía hipotecaria que Vallejo habría entregado en efectivo. Uno fue por **US$100.000**, registrado en la escritura N° 290 del **23 de septiembre de 2022**, y otro por **US$65.000**, instrumentado en la escritura N° 134 del **16 de junio de 2023**. A esas operaciones se suma un préstamo con garantía hipotecaria de **$13.860.000**, de marzo de 2022.

## Otro punto bajo análisis es la tenencia de **$1.009.990.000 en efectivo al cierre de 2023**, que el empresario justificó en su declaración jurada como una compensación de saldos.

## Los investigadores buscan determinar la procedencia de esos fondos y su relación con las operaciones cambiarias y los movimientos entre las sociedades.

## Las compras millonarias de una empresa sin cuentas bancarias

## La actividad de **Cluster Palace Beach S.A.** es otro de los ejes de la causa. Según la investigación, se trata de una sociedad **sin cuentas bancarias y sin ventas significativas** que realizó compras de inmuebles y vehículos en efectivo.

## Entre las operaciones señaladas aparece la adquisición de **seis unidades en Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por US$600.000 en efectivo**.

## Tres fueron compradas el **5 de diciembre de 2023**, con la firma de **Bárbara Denise Sena Argis**. Las otras tres se adquirieron el **31 de mayo de 2024**, con la intervención de **Gerardo Salvador Carrozza como apoderado**.

## La misma empresa compró un lote en **Fincas de San Vicente por US$400.000**. Según los elementos incorporados al expediente, su presidenta pagó un saldo de **US$370.000 en efectivo, en diez cuotas mensuales**, hasta el levantamiento de la hipoteca, el **18 de agosto de 2025**.

## Estas adquisiciones forman parte de la investigación sobre la inversión en bienes del dinero que habría circulado por la estructura societaria.

## El perjuicio fiscal y la venta de una Ferrari después de una notificación de ARCA

## El frente tributario de la causa comprende un **presunto perjuicio fiscal a ARCA de $12.000 millones**, mientras que el organismo pretende cobrar **$23.000 millones**.

## Entre los nuevos elementos se encuentra el avance en la determinación de los impuestos presuntamente omitidos por **Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A. y Sur Finanzas Group S.A.**

## ARCA ya había denunciado a Sur Finanzas PSP por una **presunta evasión superior a $3327 millones**. A partir de requerimientos de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar con la determinación de la deuda impositiva de esa firma, de otras sociedades del grupo y de personas vinculadas a la estructura.

## La investigación también pone el foco en **la venta de una Ferrari California dos días después de que se notificara una fiscalización de ARCA**.

## El vehículo, negro y valuado en aproximadamente **US$320.000**, fue localizado y secuestrado el **6 de agosto** en un garaje de Puerto Madero. Estaba cubierto y **sin las patentes colocadas**.

## La Ferrari había estado registrada a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos de diciembre de 2025, una **jubilada de 73 años** apareció como su nueva propietaria.

## La Fiscalía cuestionó tanto la falta de entrega del vehículo a la Justicia como la acreditación de los recursos utilizados para comprarlo. El episodio integra el análisis de los movimientos de fondos y bienes en torno a las medidas judiciales.

## Las empresas que integraban la estructura investigada

## La imputación describe una estructura conformada por sociedades que pertenecían a **Vallejo y a su madre, Graciela Beatriz Vallejo**, o que eran administradas por ellos.

## Según la hipótesis judicial, esas compañías habrían sido utilizadas para **convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular y poner en circulación dinero proveniente de delitos previos**, con el objetivo de darle apariencia lícita.

## Entre las firmas mencionadas figuran:

- **Sur Finanzas Group S.A.**, CUIT 30-71740402-1.
- **Sur Finanzas PSP S.A.**, antes Neblockchain S.A., CUIT 30-71607923-2.
- **Grupo Sur Finanzas S.A.**
- **Sur Pagos S.A.**, CUIT 30-71861759-2.
- **Sur Valores S.A.**, CUIT 30-71823921-0.
- **Sur Crypto S.A.**, CUIT 30-71873836-5.
- **Centro de Inversiones Concordia S.R.L.**, CUIT 33-71615546-9.
- **Ars Cambios S.A.S.**, CUIT 30-71598555-8.
- **Fenus S.A.S.**, CUIT 30-71602087-4.
- **Roma Inversiones S.A.**, CUIT 30-71683070-1.
- **Cluster Palace Beach S.A.**, CUIT 30-71823951-2.
- **Abo Inversiones S.A.**, hoy Sur Finanzas Beach S.A., CUIT 30-71677971-4.
- **Valle Business S.A.**, CUIT 30-71674305-1.
- **SF Inversiones S.A.**, CUIT 30-71873833-0.
- **Roncalom S.A.**, CUIT 30-71597878-0.

## Los contratos con los clubes y la defensa de Vallejo

## Otro tramo de la investigación alcanza a los **contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas**. Según los investigadores, esos acuerdos habrían permitido presentar como legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real.

## La pesquisa busca establecer si las empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.

## La investigación comprende a **17 instituciones deportivas**: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

## Vallejo ya se había presentado a declarar el **26 de mayo**, cuando el expediente estaba a cargo del juez **Luis Armella**. En aquella oportunidad, entregó un escrito, rechazó las imputaciones y no respondió preguntas.

## **“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”**, sostuvo. Además, calificó la causa como mediática y aseguró que estaba a disposición del juzgado desde diciembre de 2025.

## En su defensa, afirmó que tenía un **patrimonio declarado de $1800 millones** y atribuyó el origen de sus fondos a su trabajo y a sus empresas. También negó ser responsable de cuestiones administrativas, contables y tributarias, para las que dijo contar con asesoramiento interno y externo.

## Respecto de su vínculo con Banfield, sostuvo que había actuado como sponsor y que le había otorgado un préstamo al club. Aseguró que desconocía los manejos internos de la institución y se presentó como un acreedor que todavía no había recuperado el dinero ni los intereses.

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