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title: "Uno de los detenidos por el \"escaneo de ojos\" está relacionado con el dueño de Sur Finanzas, el concordiense Ariel Vallejo"
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description: "Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, tiene lazos y es investigado por la Justicia en conexión con la ciudad de Concordia, Entre Ríos, aunque fundó su empresa principal en el conurbano bonaerense"
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date_published: "2026-08-19T08:13:00-03:00"
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author_name: "TABANO SC"
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category_name: "Judiciales"
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# Uno de los detenidos por el "escaneo de ojos" está relacionado con el dueño de Sur Finanzas, el concordiense Ariel Vallejo

## Uno de los detenidos por el caso del "escaneo de ojos" fue relacionado con el contador concordiense Ariel Vallejos y su empresa Sur Finanzas:

## **Los Vínculos con el Fútbol Argentino**

- **Cercanía con la cúpula:** Vallejo mantiene una estrecha relación pública con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), **Claudio "Chiqui" Tapia**, a quien se ha señalado en el ámbito deportivo y judicial como su financista predilecto.
- **Financiamiento y Sponsoreo:** Sur Finanzas se convirtió velozmente en patrocinador oficial de la Liga Profesional de Fútbol y sponsor de múltiples clubes. La Justicia investiga si los contratos de patrocinio eran pantallas para canalizar y blanquear dinero de origen ilícito.
- **Allanamientos a clubes:** El juez federal ordenó procedimientos en **15 clubes de fútbol de Primera División y del ascenso** (incluyendo a Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense y Temperley) para incautar documentación sobre contratos, préstamos cambiarios y pagos con la financiera.
- **Caso Banfield:** Una de las acusaciones específicas de la fiscalía apunta a maniobras de **defraudación y perjuicio económico** en contra del Club Atlético Banfield a través de la triangulación de fondos.

## **Vínculos con Concordia**

- **Causa judicial:** La Justicia federal vinculó a Ariel Vallejo y a su madre a través de la firma *Concordia Inversiones* en expedientes por presunto lavado de dinero y transferencias millonarias.
- **Investigación:** Las ramificaciones de las causas que lo investigan a él y su relación con el entorno de la AFA han puesto el foco en operaciones y conexiones financieras que alcanzan a la ciudad de Concordia.

## Se trata de la investigación a una empresa constructora que hizo transferencias millonarias a Concordia Inversiones de Ariel Valle...

## La situación judicial de **Maximiliano Ariel Vallejo** y su empresa **Sur Finanzas** escaló de forma significativa en la Justicia federal, en una mega causa que cruza de forma directa al fútbol argentino.

## **Las Causas Judiciales**

- **Lugar de la causa:** El expediente penal está radicado en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, impulsado por la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC.
- **Los cargos:** Vallejo está acusado de ser el presunto **jefe de una asociación ilícita**, lavado de activos agravado, usura y administración fraudulenta.
- **Monto investigado:** Se rastrean maniobras financieras de presunto lavado y fraude que superan los **108 millones de dólares**.
- **Defensa de Vallejo:** El empresario se presentó a declarar, rechazó los cargos y alegó que es una "causa mediática". Argumentó poseer un patrimonio lícito y compatible con sus ingresos como CEO.
- **Secuestro de bienes:** La Justicia ordenó operativos y el secuestro de numerosos vehículos de alta gama vinculados a él. Entre ellos destaca una **Ferrari California** valuada en USD 320.000, hallada oculta y sin patentes en un garage de Puerto Madero.
- Esto es lo que se sabe hasta hoy, se aguardan novedades-

## NOTICIA EN DESARROLLO

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