--- canonical_url: "https://diarioelsol.com.ar/contenido/62536/escaneaban-ojos-y-robaban-datos-la-maniobra-detras-de-los-27-mil-millones-lavado" title: "Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los $27 mil millones lavados por una red criminal" article_type: "Article" description: "Lo hacían para recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de casinos online clandestinos y de otros delitos. El rol de una funcionaria del Patronato de Liberados," main_image: "https://diarioelsol.com.ar/download/multimedia.normal.a2d06ba9e36c87c0.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-19T07:52:00-03:00" date_modified: "2026-08-19T07:56:52-03:00" author_name: "TABANO SC" author_url: "https://diarioelsol.com.ar/usuario/2/tabano-sc" category_name: "Policiales" category_url: "https://diarioelsol.com.ar/categoria/16/policiales" --- # Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los $27 mil millones lavados por una red criminal ## ![20260818113516_j](/download/multimedia.normal.a2d06ba9e36c87c0.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) ## Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como A.M., fue detenida acusada de captar personas vulnerables a través de sus actividades en el **Patronato de Liberados**, para robarles su identidad y, de esta manera, mover millones en cuentas fantasma. ## La mujer, arrestada durante un operativo del**Departamento Delitos Fiscales de la PFA**, era la puerta de acceso de una red dedicada a **recaudar, dispersar y ocultar fondos**provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas, indicaron fuentes del caso a **Infobae**. ## **¿Cómo lo hacían?**Según la investigación de los federales, la funcionaria, que aprovechaba la confianza que inspiraba su función, **ofrecía 80 mil pesos** a cambio de entregar el documento, tomarse unas fotografías y permitir un **“escaneo del ojo**”. ## ![Escaneaban ojos para mover $27 mil millones a través de cuentas fantasma: el nexo con Sur Finanzas](https://www.infobae.com/resizer/v2/QPURDAIDLRFUJPE3TJRBOBUL6Y.jpeg?auth=88844b185d2887731b1ee57dd7dbc5537ef09ab6b198a5b3e759b482967c338c&smart=true&width=350&height=263&quality=85) ## ***Parte del secuestro de la PFA en los operativos realizados en Córdoba y Buenos Aires*** ## De esta manera, **obtenía datos biométricos de las víctimas** -que eran seleccionadas por su situación de vulnerabilidad económica- “con la pantalla de las lecturas de iris”, explicaron las fuentes. ## Cuando las personas captadas se retiraban, **sus identidades comenzaban a operar.** ## Con esos datos**se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales**. Aunque figuraban formalmente a nombre de las personas captadas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron las fuentes a este medio. ## Esa segunda etapa de la maniobra estaría a cargo de M.P. quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la**apertura y administración de las cuentas abiertas** a nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización. También fue detenido. ## ![Infografía con figura encapuchada, cadenas digitales, iconos de personas, documentos, dinero, criptomonedas y texto sobre lavado de dinero de 27.000 millones de pesos.](https://www.infobae.com/resizer/v2/OO6CXBIQJZH5VMWP7YX6557INQ.png?auth=fd6d5905ea87ef0d965e5dcf07b23e31c3cd76fcda13f140edd3cb7177cedb4b&smart=true&width=350&height=627&quality=85) ## Una infografía ilustra el esquema de lavado de dinero y robo de identidad que movió 27.000 millones de pesos en Argentina, con la participación de una funcionaria judicial para captar víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae) ## Los detectives establecieron que**las cuentas recibían transferencias de manera constante** y eran vaciadas rápidamente. “El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron. ## Por último, I.L.M. fue arrestado por su presunta participación en el **nivel financiero**. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria **habría registrado alrededor de $27 mil millones de pesos en pocos meses**, cifra que expone la magnitud alcanzada por el circuito delictivo. ## Para los investigadores, el nombre de I.L.M. no es novedad, debido a que aparece vinculado con la causa **Sur Finanzas,** la financiera*ligada a la Asociación del Fútbol Argentino*(AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones, a través de 16 clubes de fútbol. ## Fuentes del caso indicaron la estructura no se agotaría en los tres detenidos: otras personas habrían intervenido en la captación, administración tecnológica, recepción, dispersión e integración del dinero. Ahora, intentan determinar quiénes ocuparían los **niveles superiores** y quiénes habrían sido los **beneficiarios finales.** ## **Por lo pronto, A.M., M.P. y I.L.M** enfrentan una causa por delitos de **Asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos**. ## **Armas, dinero y tecnología** ## Con la intervención de la UFI Nº 2 de La Plata, a cargo de la **Betina Lacki**, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 6, encabezado por**Agustín Carlos Crispo**, el Departamento Delitos Fiscales desplegó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de **Buenos Aires y Córdoba**, con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales**Mar del Plata**. ## Durante los procedimientos fueron secuestradas grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera y **cuadernos con anotaciones**que demuestran la contabilidad de los casinos. ## ![Escaneaban ojos para mover $27 mil millones a través de cuentas fantasma: el nexo con Sur Finanzas](https://www.infobae.com/resizer/v2/QZPKJ5N7NNAQPH7AUMC5GC6WT4.jpeg?auth=b7f4d542c9299eef3420b67e7cb026db935c53ed5c7ea7204df6515048919f1f&smart=true&width=350&height=205&quality=85) ## ***Dinero y la Glock incautados durante los allanamientos*** ## Además, los agentes incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias, **un BMW M240i xDrive**y una pistola semiautomática **Glock calibre 9x19 mm**. ## Como resultado del operativo fueron detenidos A.M., M.P. e I.L.M., quienes quedaron a disposición de la Justicia. A.M. y M.P. se negaron a declarar y I.L.M. presentó un escrito en el que se desliga de las maniobras investigadas. ## Los dispositivos, tarjetas y soportes secuestrados serán **sometidos a peritajes forenses, contables y financieros** para reconstruir la totalidad del circuito económico. ## Las fuentes indicaron que cada archivo, contacto o transferencia hallada puede conducir hacia una nueva cuenta, otro integrante o **un beneficiario que todavía permanece oculto.** ## A partir del avance de esos análisis, no se descartan nuevos allanamientos y detenciones en los próximos días. Sospechan que la organización puede tener **conexiones interprovinciales e internacionales**. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.